La Justicia federal detectó elementos que lo involucrarían en el delito de “evasión fiscal agravada” cuando estuvo al frente del Puerto de Santa Fe.
El fiscal federal Nº 2, Walter Rodríguez, inició formalmente una investigación contra el extitular del Ente Portuario de Santa Fe, Marcelo Vorobiof, quien se desempeñó en el organismo entre 2012 y 2013. El mismo ya cuenta con una causa cuyo trámite se lleva a cabo en la Justicia provincial aunque hasta la fecha no tuvo avances muy significativos.
La flamante pesquisa surgió luego de una serie de cotejos contables llevados a cabo por la Sección Tributaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que permitieron establecer la posible comisión del delito de “evasión impositiva agravada”.
Para los investigadores, los responsables del Ente Administrador del Puerto Santa Fe “ocultaron su obligación tributaria mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado de los ejercicios fiscales 2012 y 2013″.
Esas declaraciones juradas fueron “originadas en el cómputo de créditos fiscales respaldados con documentación apócrifa, que permitió la deducción por montos inferiores a los que debió tributar, ocasionando un perjuicio fiscal de $488.671,73 y $462.097,52”.
Nombres y hechos
El inicio de la investigación penal encabezada por el fiscal Rodríguez, se amparó principalmente en un “informe final de inspección” llevado a cabo por la Afip sobre el organismo portuario. En dicho informe se detectó la incorporación de proveedores a la base Eapoc que contiene facturas y documentos equivalentes que terminaron siendo calificados como “apócrifos”.
En este sentido, los investigadores tributarios destacaron que de la base surgieron proveedores muy particulares: Aníbal C., Salvador P. de Transporte Carga S. A. y la Cooperativa de Trabajadores Estibadores Puerto Santa Fe.
El dato curioso investigado por la Justicia es que Aníbal C. se encuentra vinculado a la firma Rumbo Portuario SRL, una entidad que fundó Vorobiof (cuando se desempeñaba como presidente del Ente Portuario) con Fernando M. y Sebastián A. y cuyos titulares según el contrato social fueron Rodrigo Fabián C. y Mariela Guadalupe O. Dicha firma fue administrada por Sergio V., el yerno de Vorobiof.
Paradójicamente Aníbal C. fue condenado por un homicidio el 4 de mayo del 2015 a 14 años de prisión efectiva en el marco de una causa que se tramitó en el viejo Juzgado de Sentencia de la Sexta Nominación. El mismo se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria de Las Flores.
Sobre Salvador P. la Afip lo consideró sin capacidad financiera y con resistencia a la fiscalización “al tiempo que existe una superposición del personal entre Rumbo Portuario SRL, la Cooperativa de Estibadores del Puerto y Aníbal C.
Por otro lado el fiscal Rodríguez además indicó que gran parte de los cheques informados por el Ente de Administración Portuario que fueron pagados a la Cooperativa de Trabajadores Estibadores, se cobraron por medio de cuatro personas. Un jubilado de la Ansés que cobra desde 2014 remuneraciones en la Cámara de Diputados de Santa Fe, un verdulero, un hombre que supuestamente prestó servicios de asesoramiento técnico (sin respaldo documental) y otro que falleció.
Por último y el dato que mayormente causa inquietud en los investigadores es que la empresa Rumbo Portuario SRL, un día después de ser creada, fue la adjudicataria de la obra de mantenimiento y reparación de vías férreas como así también de los trabajos de traslado del Apostadero de la Prefectura Naval Argentina.
En este último caso, el titular de la Fiscalía Federal Nº 2, consideró que son cuestiones que merecen ser despejadas o en su caso “investigadas”.
